央企高管转移赃款 地下钱庄转移赃款高达8000多亿元。近日，在公安部统一指挥下，浙江、福建等地警方连续侦破特大地下钱庄案。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿元，是迄今为止我国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
记者从公安部经侦局了解到，日益猖獗的地下钱庄，成为国企高管腐败、资本市场等违法行为的洗钱通道，衍生出大量犯罪活动，社会危害极大。
银行“放水”为不法分子提供通道
据公安和外汇管理部门介绍，地下钱庄案件中最为关键的证据就是资金转账记录，但根据异常交易线索追查犯罪主体时，却发现注册身份全是假的。
“地下钱庄控制的公司都是‘空壳’，资料都是假的，如果银行网点稍微做核查，就能发现疑点。但正是因为银行履行职责方面存在疏漏，才给不法之徒提供了通道。”欧阳雄说。
为了掩盖资金来源的性质、主体，地下钱庄的实际控制者往往会“借用”多人的身份证开户，然后层层划转。当公安民警进入现场调查时，犯罪嫌疑人第一反应就是销毁网银优盾，以干扰有关部门对资金的追查。
地下钱庄是什么
是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽，中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一 些典型案件看，一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模，经手的资金额巨大，危害严重。
“地下钱庄”洗钱路径
所谓的“地下钱庄”洗钱，一般包括两类业务，一是换汇，即境内人民币输出境外换成外币，或境外外币输入境内换成人民币；另一种是“洗黑钱”，即一些无法交代来源的资金，通过账户倒转，变成合法合规的收入，资金不一定跨境。
中国地下钱庄的规模有多大？
地下钱庄不仅严重扰乱中国的金融资本市场，而且还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为贪污腐败分子 “洗钱工具”和“帮凶”。正因此，中国高层对地下钱庄的问题高度重视。据报道，李克强总理今年已3次主持召开了打击地下钱庄洗钱会议。9月2日，中共国务院召开打击地下钱庄洗钱活动专项会议。据报道，李克强总理指出，地下钱庄运营就在身边，长达16年之久，且屡禁不止；政府对外汇有严格管制制度，但外币、人民币就通过各类地下钱庄无节制地外流、流入冲击金融市场、证券市场，时问之长，形式之多，范围之广，程度之深是独一无二的。
中国地下钱庄的问题有多严重？
一、内地21省（区）直辖市、香港特区、澳门特区地下钱庄十分活跃；
二、内地有120个城市约3350多个点在进行 “地下”人民币、外币汇出（境）活动；
三、从事地下钱庄活动基本上和所在地区国有商业银行、发展银行、城市银行及境外国企、中资、中外合资企业有隶属关系网；
四、目前从事地下钱庄活动有12万至15万人员，进行人民币、外币汇出境（国）的利润是4%至15%不等；
五、通过地下钱庄运营，2013年到2014年达到6万亿元（人民币，下同）创记录，而2007年到2012年为三万亿元。资金流入和流出之比是4：6。
地下钱庄交易为何能长期运作？
地下钱庄在利用 银行的非居民账户转移不法资金时，会伪造大量虚假的涉外购销合同，模仿真实的资金往来。这些假合同几乎没有得到任何有效查验。“如果监管机构从严审查交易资金的真实性，就可以从源头上堵住一部分地下钱庄活动。但调查发现，有10多名银行工作人员居间介绍、收受贿赂，为地下钱庄违法购汇提供便利。”
在涉案金额达120多亿元的深圳特大地下钱庄案中，某银行深圳宝安支行时任行长沈某生就主动替他人介绍地下钱庄生意，协助将巨资转移境外。一些犯罪嫌疑人说，他们在银行柜台周边向客户推销非法买卖外汇等业务一直是半公开的，从未遭到银行人员阻拦，“银行是默许我们这样做的，可以增加他们的业绩。”
另一方面，一部分公司在工商注册手续上缺乏有效审核，使得地下钱庄得以掩人耳目。浙江金华被查处的地下钱庄都有类似“义乌宇富物流公司”等名称，但这些看似正规的物流公司、进出口企业其实是嫌疑人在香港注册的几十家空壳公司。
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