大量来自境外的资金不断注入到了刚刚开户的对公账户内,又迅速地流向下一级其他账户。资金汇入地,遍及中国香港、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、新加坡等多地。
一名嫌疑人被挡获
查获的大量银行卡
涉案物品
查获的营业执照
涉案物品
涉案物品
据介绍,该案成功捣毁了“办、买、卖、转、销”银行对公账户的黑灰产业网络,斩断了大量银行卡和企业对公账户非法流向菲律宾、缅甸等境外的犯罪链条,从源头上打击了电信网络犯罪的上游环节,有效震慑了违法犯罪分子。
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