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2021年3月15日,受害人郑女士被网友诱导下载了虚假博彩平台,并向该平台充值25次,共计105万元人民币。直至最后无法提现,才发现被骗,于是到海口市公安局报警。民警经过判断,这是一种网络交友诱导投资赌博类型的诈骗,又名“杀猪盘”。

据海口市公安局美兰分局刑警大队的曹警官介绍,由于这起案件涉案金额巨大,公安部将该案列为部督案件。海口市公安局刑警支队和美兰分局刑警大队抽调精干警力,成立专案组,开展侦破工作,最终成功打掉一个长期盘踞在菲律宾的电信诈骗窝点。?

加入微信群做任务

群里除了受害人都是“演员”

“今年年初,有个陌生人加我微信,把我拉进一个微信群。群里成员挺多,他们每天都在发做任务赚了多少佣金,于是我也通过扫描二维码添加了客服,通过链接,往名称为‘湖北某慈善机构’转了28.8元。”报案时,郑女士说的这句话引起了民警的注意。

“通过受害人的描述,我们判断这是一起典型的电信诈骗案件。”曹警官介绍,受害人进的群里除“老师”,还会有看起来像受害人一样学习的人,但其实整个群,除了受害人,其他的都是托儿,俗称“炒群”。

“这种非接触式的诈骗,办案时最难的就是找不到当时犯罪团伙使用的网址域名。”曹警官说。查找几十个人的网址域名如同大海捞针,他们“打一枪换一个地方”,在互联网上留下的足迹少之又少。

最终,民警通过对嫌疑人在网上留下的足迹进行反复研判后,案件有了进展。

受害人充值25次约105万元

资金流向成破案关键

就在办案民警以为确定了犯罪团伙的网址域名后能松一口气时,他们发现,真正的困难才刚开始。

郑女士被骗全过程

通过询问,民警了解到,在郑女士第一次转钱后就被推送到一个小众聊天软件,加了聊天群里的“老师”,并被引导下载了“天瑞娱乐”App,随后就开始了每天的抢单做任务。

在诱骗郑女士充值时,由一个自称“助理”的人与郑女士对接。“助理”称每个卡都会限额,让郑女士把卡里的钱转到不同的银行账户上。

郑女士最初接的是一两百元的单,可以正常返利。但当郑女士后面再充值时,“客服”却告诉她任务做错了,需要充值10万元才能提现。

直至最后,对方告诉郑女士她已经不能做任务了,要向“经理”申请不做任务,才能用直接充值的方式提现。于是,郑女士又往里面充值了约20万元。

在郑女士往该平台充值了25次约105万元,却依旧无法提现时,她才停止转账。

经过初步研判,专案组发现该案犯罪嫌疑人手法老练,他们让受害人分别转账25次,且转账的账户为不同人。

曹警官表示,“要侦破案件,必须搞清楚他们的资金流向”。专案组以银行卡和涉案App的名称,通过大数据提炼线索,进行了一次案件串并,对相关的数百起案件逐案排查、甄别、发送协查串并信息。

根据排查,专案组发现受骗人数众多,大家在发现被骗后纷纷报案。民警对数起案件进行一一甄别,最终,线索指向一个长期盘踞在菲律宾的犯罪团伙。

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嫌疑人周某归案现场

嫌疑人不在国内

抓捕困难重重?

在有关部门的大力支持下,首犯魏某、骨干代某等人的身份信息陆续确定,成员结构逐渐浮出。但因嫌疑人在境外,以及疫情原因,警方无法出境抓捕,只能在国内先行布控。

“如果只抓到一名犯罪团伙成员,就会惊动团伙内其他成员,导致关键证据灭失,或致他们提前脱逃,所以我们必须要选择一个恰当的抓捕时机,将几名犯罪嫌疑人同时抓捕到案。”曹警官说。

抓捕时间链

今年6月下旬,该团伙骨干成员代某从境外回国,美兰公安分局便将该线索上报海口公安局反诈中心。在合成作战的大力支持下,民警得以继续加大侦控力度。

同年7月,该犯罪团伙骨干钟某、周某、李某陆续回国。此时,抓捕时机已成熟。美兰分局与刑警支队联合成立抓捕组,派出16名警力,兵分四路赴广西壮族自治区柳州市以及四川省成都市、宜宾市、仁寿县,展开抓捕。

7月29日,犯罪嫌疑人钟某在成都落网。“钟某在回国前将手机重新刷机,销毁了大量证据,给审讯造成极大困难。”曹警官说。

7月30日,犯罪嫌疑人李某(团伙老师组成员)在南宁落网。?

曹警官说,“钟某得知李某被抓后,她才供述了在境外设虚假博彩平台进行电信诈骗的犯罪事实。”

电诈团伙分工明确

网上招聘成员?

曹警官介绍,这个境外犯罪团伙架设“东方红”“大乐透”“天瑞娱乐”等虚假博彩平台,这些App不能挂在应用市场里,犯罪团伙遂找专业公司进行打包,把数据和端口整合成一个App的安装包,通过链接或者二维码下载。

犯罪团伙是这样一步步

诱导受害人并实施诈骗的

由一组人员对受害人进行甄别、选择,并以投资返利的理由引导受害人进入“老师群”,往虚假博彩平台小额充值;

第二组人员负责在聊天软件群聊中扮演角色,引导受害人继续充值;

第三组人员扮演“老师”,用一带一的方式引导受害人继续充值;

当受害人准备提现时,以继续缴纳“保证金”的形式,欺骗受害人继续充值。?

根据掌握的线索,警方了解到,该团伙分工明确,通过某招聘软件招聘成员。由于窝点在境外,在对接后,犯罪团伙会给新成员买机票,让其带着护照出国。在到达窝点后,便没收成员护照和身份证等。

目前,犯罪嫌疑人钟某、李某、周某已到案并对犯罪事实供认不讳,代某已被控制。该团伙涉案金额超千万元。海口警方将进一步追捕未到案嫌疑人。

转自:法制时报

来源: 中国搜索

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